证券代码：831832证券简称：科达自控公告编号：2025-070

山西科达自控股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月5日

2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路227号高新

国际 B座山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：付国军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共30人，持有表决权的股份总数

35243017股，占公司有表决权股份总数的46.0838%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

20127股，占公司有表决权股份总数的0.0263%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35243017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35243017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35243017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35243017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度财务决算的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35243017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2025年年度财务预算方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35243017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（七）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2024年年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35243017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2024年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35222890股，占本次股东会有表决权股份总数的99.94%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数20127股，占本次股东会有表决权股份总数的0.06%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司内部控制审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35243017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司内部控制评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35243017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35243017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

十二关于选举山西科达---自控股份有限公司

第五届董事会非独立董事的议案

12.1关于选举付国军先35243017100%当选

生为公司第五届董事会非独立董事的议案

12.2关于选举李更新先35243017100%当选

生为公司第五届董事会非独立董事的

议案12.3关于选举常青先生35243017100%当选为公司第五届董事会非独立董事的议案

12.4关于选举高波先生35243017100%当选

为公司第五届董事会非独立董事的议案

12.5关于选举任建英女35243017100%当选

士为公司第五届董事会非独立董事的议案

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案得票数占出席会议议案名称得票数是否当选序号有效表决权的比例

十三关于选举山西科达---自控股份有限公司

第五届董事会独立董事的议案

13.1关于选举王东升先35243017100%当选

生为公司第五届董事会独立董事的议案

13.2关于选举陈俊杰先35243017100%当选

生为公司第五届董事会独立董事的议案

13.3关于选举杨少华先35243017100%当选生为公司第五届董

事会独立董事的议案（十四）审议通过《关于2022年股权激励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案表决结果：

同意股数20127股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表

决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东付国军、李惠勇、伊茂森、常青、李更新、高波、任建英、牛

建勤、陈浩、季金荣、段克非、温晋忠、齐润平、张飚、张志峰、张永红、

太原联盈科创投资部（普通合伙）、李丰佑、牛乃平、李晓明、翟德华、郝富

强、郭立云、曹永爱、张云英、郭凯、吴彦、郭子静、付国恩作为2022年股权激励对象及关联方回避表决。

（十五）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2022年股权激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案表决结果：

同意股数20127股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表

决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东付国军、李惠勇、伊茂森、常青、李更新、高波、任建英、牛

建勤、陈浩、季金荣、段克非、温晋忠、齐润平、张飚、张志峰、张永红、

太原联盈科创投资部（普通合伙）、李丰佑、牛乃平、李晓明、翟德华、郝富

强、郭立云、曹永爱、张云英、郭凯、吴彦、郭子静、付国恩作为2022年股权激励对象及关联方回避表决。

（十六）审议通过《关于山西科达自控股份有限公司拟向交通银行股份有限公司山西省分行申请综合授信额度壹亿伍仟万元的议案》

1.议案表决结果：

同意股数35243017股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议同意反对弃权案议案序名称票数比例票数比例票数比例号

四关于山西科达自控177127100%00%00%股份有限公司2024年年度权益分派预案的议案

十关于2022年股权激20127100%00%00%四励计划限制性股票首次授予第三个解除限售期及预留部

分第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议

案十关于提请公司股东20127100%00%00%五会授权董事会办理

2022年股权激励计

划部分限制性股票回购注销事项的议案

（十八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况得票数占出席议案议案是否得票数会议有效表决序号名称当选权的比例

12.1关于选举付国军先生为公司第五177127100%当选

届董事会非独立董事的议案

12.2关于选举李更新先生为公司第五177127100%当选

届董事会非独立董事的议案

12.3关于选举常青先生为公司第五届177127100%当选

董事会非独立董事的议案

12.4关于选举高波先生为公司第五届177127100%当选

董事会非独立董事的议案

12.5关于选举任建英女士为公司第五177127100%当选

届董事会非独立董事的议案

13.1关于选举王东升先生为公司第五177127100%当选

届董事会独立董事的议案

13.2关于选举陈俊杰先生为公司第五177127100%当选

届董事会独立董事的议案

13.3关于选举杨少华先生为公司第五177127100%当选

届董事会独立董事的议案

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：安燕晨、余丹、杨扬

（三）结论性意见经核查，本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格合法、有效；本

次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案；本次股东会的表决程序符

合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况职位变姓名职位生效日期会议名称生效情况动付国军董事任命2025年6月52024年年度股审议通过日东会李更新董事任命2025年6月52024年年度股审议通过日东会常青董事任命2025年6月52024年年度股审议通过日东会高波董事任命2025年6月52024年年度股审议通过日东会任建英董事任命2025年6月52024年年度股审议通过日东会王东升独立董事任命2025年6月52024年年度股审议通过日东会陈俊杰独立董事任命2025年6月52024年年度股审议通过日东会杨少华独立董事任命2025年6月52024年年度股审议通过

日东会五、备查文件

《山西科达自控股份有限公司2024年年度股东会会议决议》山西科达自控股份有限公司董事会

2025年6月6日