证券代码：831832证券简称：科达自控公告编号：2025-074

山西科达自控股份有限公司

关于第五届董事会专门委员会换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月5日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。各专门委员会委员名单如下：

1、战略委员会

主任委员（召集人）：付国军

委员：常青、高波、陈俊杰、杨少华

2、审计委员会

主任委员（召集人）：王东升

委员：杨少华、李更新

审计委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人王东升先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、换届对公司的影响本次换届为董事会专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》山西科达自控股份有限公司董事会

2025年6月6日