证券代码：831856证券简称：浩淼科技公告编号：2025-032

明光浩淼安防科技股份公司

2024年度独立董事述职报告（韦邦国）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在2024年度工作情况进行汇报如下：

一、独立董事的基本情况及独立性情况

韦邦国先生，1965年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，正(教授)高级会计师，财政部内部控制标准委员会咨询专家，安徽财经大学硕士研究生校外实践导师，MPACC 华东地区会计硕士职业导师，中国商业会计学会会计教育专家委员会专家委员，2022年9月至今任明光浩淼安防科技股份公司（北交所）独立董事，2024年2月至今任会通新材料股份有限公司（上交所）独立董事，2024年3月至今任安徽豪家管业股份有限公司（新三板）独立董事，

2024年12月任银山棉麻股份有限公司（新三板）独立董事。持有上海证券交易所独立董事资格证书，报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管

指引第1号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事报告期内履职概况2024年度，本人在浩淼科技现场工作时间满15天。工作内容如下：

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开7次董事会会议和2次股东大会，本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

现场或通讯应出席董委托出席董独立董事姓表决出席董缺席董事会列席股东事会会议事会会议次名事会会议次会议次数大会次数次数数数韦邦国77002

（二）发表独立意见情况

本人对公司2024年经营活动情况进行了认真了解、沟通和查验，共发表了

13次独立意见，具体情况如下：

独立董发表序号会议日期独立意见事项事姓名意见关于定向回购并注销《明光浩淼安防股份公司2022年度股韦邦国同意四届七2024年2月权激励计划》部分限制性股票议次会议2日案的独立意见关于减少注册资本并修订韦邦国同意

《公司章程》的议案的独立意见

董事会工作报告、总经理工韦邦国同意作报告的独立意见四届八2024年4月

22023年度报告、财务决算报

次会议21日韦邦国同意

告、财务预算报告的独立意见

权益分配、董蓝高薪酬方韦邦国同意案、募集资金与使用情况、非经

营资金占用、2024年度审计机构的独立意见解除限制并回购注销部分韦邦国同意四届九2024年6月股票的独立意见

3

次会议11日减少注册资本并修订公司韦邦国同意章程的独立意见

2024年半年报及摘要的独

韦邦国同意四届十2024年8月立意见

4

次会议24日向工行、中信、光大及农行韦邦国同意授信贷款的独立意见四届十2024年9月对外投资设立子公司的议

5一次会19日案韦邦国同意

议四届十

2024年102024年三季度报告的独立

6二次会韦邦国同意

月26日意见议公司舆情管理制度的独立四届十韦邦国同意

2024年12意见

7三次会

月21日向民生银行授信议案的独议韦邦国同意立意见

（三）参加专门委员会情况

本人作为审计委员会的主任委员，除审议定期报告外，还参加了以下会议、审议了以下事项。

日期审议事项

2024年2月20日与财务沟通2023年度快报，并了解安徽省监管局风

险提示中的事项，了解相关指标波动的原因，与审计部沟通内部控制评价报告开展情况，交流成本管理及成本分析例会事宜。

2024年3月12日审计委员会一季度会议，审议2024年度审计计划，

讨论成本管理方案

2024年3月25日沟通、交流2024年考核方案

2024年3月29日与会计师事务所沟通，了解2023年报相关指标变动成因，内部控制评价报告情况

2024年4月15日审议2023年度会计报告，审议2023年度内部控制有

效性自我评价报告、审议聘用容诚会计师事务所议案

2024年4月19日2023年度经营情况分析会

2024年5月27日2024年报问询复核会议（腾讯会议）

2024年6月7日2022年度股权激励计划第二个解除限售期解除限售

条件未成就定向回购注销部分限制性股票（腾讯会议）

2024年6月19日内部控制交流会议

2024年7月1日审计委员会二季度会议，审议2024年内审计划完成情况，半年报编制计划及复核工作方案

2024年8月21日审计委员会审议2024年半年报

2024年9月12日审计委员会三季度会议

2024年10月23日审计委员会议，审议三季度报告

2024年11月8日审计委员会三季度会议，审议2024年审计计划进展情况，法兰审计意见

2024年12月17日审计委员会四季度会议，审议薪酬核算、2024年审计

计划完成情况、2025年审计计划。

2024年12月24日战略研讨会

至12月26日

（四）参加培训情况日期培训内容2024年2月28日独立董事专题培训

2024年3月1日安徽省上市公司独立董事规范履职培训

2024年4月30日安徽省上市协会独立董事培训

2024年5月15日公司法修订对上市公司的影响培训

2024年7月24日上市公司2024年半年报编制与披露培训

2024年8月20日2024年第二期北交所上市公司独立董事培训

2024年10月22日上市公司融资并购能力提升专题培训

2024年12月12日省证券会“金融期货服务长三角一体化国家战略及实体经济高质量发展”培训

（五）与承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况

本人与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项

进行了积极沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，明确了双方职责和范围。

三、履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。

四、总体评价和建议

本人在2024年度勤勉履职，本着“决策、监督、咨询”的基本定位，独立、公正地发表意见并行使表决权。2025年，作为公司的独立董事，依据相关法律法规，认真履行职责，在召开董事会前，主动了解情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议材料及相关材料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议、独立董事专门会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表决权。

明光浩淼安防科技股份公司

独立董事：韦邦国

2025年4月24日