浩淼科技:安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司2024年年度股东会的法律意见书

天禾律师浩淼科技股东会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于明光浩淼安防科技股份公司

2024年年度股东会的法律意见书

天律意2025第01262号

致：明光浩淼安防科技股份公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（下称“《上市规则》”）、《明光浩淼安防科技股份公司章程》（下称“《公司章程》”）的

有关规定，安徽天禾律师事务所接受明光浩淼安防科技股份公司（下称“公司”）的委托，指派张大林、肖郑东律师出席公司2024年年度股东会（下称“本次股东会”），并对本次股东会相关事项进行见证，出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告文件，随公司其他文件一并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所根据《证券法》及《公司章程》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东会的召集、召开程序及召集人资格

（一）经验证，根据公司第四届董事会第十五次会议决议，公司于2025年4月24日在北京证券交易所指定信息披露平台上分别刊登了《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》《公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

（二）2025年5月20日14:00，公司在会议室召开本次股东会，会议由公

司董事会召集，董事长倪军先生主持。

（三）本次股东会网络投票时间为：2025年5月19日15:00至2025年5月20日15:00。天禾律师浩淼科技股东会法律意见书本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合我国法律、法规、《股东大会规则》《上市规则》及《公司章程》的规定，会议召集人资格合法、有效。

二、关于出席本次股东会会议人员的资格

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，出席公司本次股东会会议人员有：

（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股

东共计55名，代表股份数额58124723股，占公司总股本数的67.21%，其中：

1、出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共52名，代表公司股份

58111503股，占公司股份总数的67.19%，均为本次股东会股权登记日2025年

5月12日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公

司股东及股东委托的股东代表。股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件；

股东代表出席的，出具了本人的身份证明文件、授权委托书及委托人的身份证明文件。

2、以网络投票系统进行有效表决的股东共3名，代表公司股份13220股，

占公司股份总数的0.02%，参与网络投票的股东身份获得中国证券登记结算有限责任公司的认证。

（二）出席本次股东会的还有公司董事会秘书以及部分董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的本所律师。

经验证，本所律师认为，上述人员参加本次股东会符合法律、法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，其与会资格合法、有效。

三、关于本次股东会的表决程序、表决结果

（一）表决程序

1、经验证，现场出席本次股东会的有表决权股东及股东代表以记名投票方

式对公告中列明的议案进行了表决。

2、参与网络投票的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统，以记名投票方式对公告中列明的议案进行了投票（本次无网络投票的股东）。网络投票结束后，中国证券登记结算有限责任公司向公司提供了本次天禾律师浩淼科技股东会法律意见书股东会网络投票结果。

3、投票表决结束后，公司合并统计了现场投票、网络投票的表决结果。

经验证，现场投票、网络投票的表决程序和投票方式、计票统计方式符合法律、法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》等规定。

（二）表决结果

经本所律师见证，本次股东会按照法律、行政法规、《股东大会规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，对议案的表决情况如下：

1、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》