舜宇精工:关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：831906证券简称：舜宇精工公告编号：2025-033

宁波舜宇精工股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性提议召开本次股东大会的议案已于2025年4月21日由公司第四届董事

会第十五次会议审议通过，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月20日14：00。2、网络投票起止时间：2025年5月19日15:00—2025年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股831906舜宇精工2025年5月14日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京竞天公诚（杭州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

余姚市舜贝路2号4楼会议室二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》公司董事会根据2024年工作情况，组织编写了《2024年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对2024年度公司经营管理情况、董事会日常履职情况及工作重点、公司发展规划及2025年工作重点四个方面进行了阐述汇报。

（二）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

监事会回顾了2024年度会议召开情况，并分以下几个方面发表核查意见，包括：1、公司依法运作情况；2、公司财务工作情况；3、内部控制制度建立和执行情况。《监事会工作报告》最后对2025年监事会工作进行了展望。

（三）审议《关于<2024年度独立董事度述职报告>的议案》

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

《独立董事工作制度》等公司内部治理文件的规定，结合2024年度履职情况，公司独立董事分别编制了2024年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告(钱育新已离任)》（公告编号：2025-009）；《2024年度独立董事述职报告(周晓莺已离任)》（公告编号：2025-010）；《2024年度独立董事述职报告(尤敏卫)》（公告编号：2025-011）；《2024年度独立董事述职报告(黄加宁)》（公告编号：2025-012）；《2024年度独立董事述职报告(刘文斌)》（公告编号：2025-013）。

（四）审议《关于<2024年年度报告>及<摘要>的议案》具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-016）和《2024年年度报告》（公告编号：2025-017）。

（五）审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》根据公司经审计的2024年度财务数据，公司编制了《2024年度财务决算报告》，对公司2024年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（六）审议《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》

本公司2024年度权益分派方案为：拟以权益分派实施时股权登记日应分配

股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币0.89元（含税）。本次预计分派现金红利578.233万元人民币（含税）。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

（七）审议《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

公司根据2024年度经营情况，结合未来发展战略，公司在对2025年度业务拓展计划、人员储备、资金筹集等方面综合分析的基础上，编制了《2025年度财务预算报告》。

（八）审议《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

为加强和规范内部控制，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并编制了《2024年度内部控制自我评价报告》，并由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（2025-019）和《内部控制审计报告》（2025-020）。

（九）审议《关于<公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》进行审核。

具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波舜宇精工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号:2025-024）。

（十）审议《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定公司董事及高级管理人员薪酬方案，总体方案如下：

1、在公司任职的董事（不含独立董事、董事长）薪酬按照其在公司所担任

的管理职务、工作岗位领取薪酬，无额外津贴；

2、公司独立董事津贴为5万元/年（税前），按年发放。

3、公司高级管理人员的薪酬由标准年薪和年度绩效奖金组成：

(1)标准年薪按月平均发放；

(2)年度绩效奖金按照公司绩效评定办法进行考核评定后发放。

（十一）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际经营情况，参考行业、地区薪酬水平，制定公司监事薪酬方案，总体方案如下：

1、在公司任职的监事薪酬按照其在公司所担任的管理职务、工作岗位领取薪酬，无额外津贴。