证券代码：831906证券简称：舜宇精工公告编号：2025-046

宁波舜宇精工股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长倪文军先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

43033369股，占公司有表决权股份总数的66.2358%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024年年度报告>及<摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于<公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》

1.议案表决结果：同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构议案》

1.议案表决结果：

同意股数43033369股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

六关于<2024年00%00%00%年度权益分派

预案>的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：甘为民、聂运锋

（三）结论性意见

北京竞天公诚（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果

等相关事宜均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。

四、备查文件

一、《宁波舜宇精工股份有限公司2024年年度股东会决议》；

二、《北京竞天公诚（杭州）律师事务所关于宁波舜宇精工股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

宁波舜宇精工股份有限公司董事会

2025年5月22日