证券代码：831961证券简称：创远信科公告编号：2025-096

创远信科（上海）技术股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月5日

2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路139弄1号楼

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数61148926股，占公司有表决权股份总数的42.81%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数16638874股，占公司有表决权股份总数的11.65%。

（三）公司需选择情形出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61107786股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.93%；反对股数41140股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.07%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》1.议案表决结果：

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于废止<创远信科（上海）技术股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（五）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(2)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(4)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(5)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(6)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(7)审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(8)审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(9)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(10)审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(11)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(12)审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(13)审议通过《关于修订<防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(14)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(15)审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(16)审议通过《关于修订<股东名册查阅制度>的议案》

同意股数61128926股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.97%；反对股数20000股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于修订《利润分

5.05配管58827296.71%200003.29%00.00%

理制度》的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、周倩

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》

和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况职位姓名职位生效日期会议名称生效情况变动陈爽监事离任2025年92025年第二次审议通过月5日临时股东会

2025年92025年第二次

陈晓光监事离任审议通过月5日临时股东会

2025年92025年第二次

朱丽玲监事离任审议通过月5日临时股东会

五、备查文件

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

创远信科（上海）技术股份有限公司董事会

2025年9月8日