证券代码：831961证券简称：创远信科公告编号：2025-037

创远信科（上海）技术股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：上海市松江区高技路 205弄 7号 C座

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：冯跃军

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、

法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数61218795股，占公司有表决权股份总数的43.32%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数16679986股，占公司有表决权股份总数的11.80%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61218795股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61218795股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：同意股数61218795股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司2024年度经审计的财务报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61218795股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2024年年度财务决算方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61218795股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2025年度经营计划及财务预算方案的议案》

1.议案表决结果：同意股数61218795股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61218795股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数61186543股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.95%；反对股数32252股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.05%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（九）审议通过《关于公司2025年董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1472441股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

关联股东冯跃军先生、吉红霞女士、上海创远电子设备有限公

司、陈向民先生、陈忆元先生回避表决。

（十）审议通过《关于公司2025年监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60923045股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

关联股东陈爽先生、陈晓光先生回避表决。

（十一）审议通过《关于公司2025年高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59367163股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士回避表决。

（十二）审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及摘要的议案》1.议案表决结果：

同意股数59039161股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.95%；反对股数32252股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.05%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士、陈

爽先生、陈晓光先生回避表决。

（十三）审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59039161股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.95%；反对股数32252股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.05%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士、陈

爽先生、陈晓光先生回避表决。

（十四）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59039161股，占本次股东会有表决权股份总数的

99.95%；反对股数32252股，占本次股东会有表决权股份总数的

0.05%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况关联股东陈向民先生、于磊先生、王志先生、王小磊女士、陈

爽先生、陈晓光先生回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司

2024年年

（八）度利64588995.24%322524.76%00.00%润分配方案的议案关于公司

2025

（十年员

64588995.24%322524.76%00.00%

二）工持股计划（草案）及摘要的议案关于公司

2025年员

（十工持

64588995.24%322524.76%00.00%

三）股计划管理办法的议案关于提请公司

（十股东

64588995.24%322524.76%00.00%

四）会授权董事会办理公司

2025年员工持股计划有关事宜的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所

（二）律师姓名：刘俊哲、周倩

（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》

和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集

人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）创远信科（上海）技术股份有限公司2024年年度股东会决议

（二）创远信科（上海）技术股份有限公司2024年年度股东会法

律意见书创远信科（上海）技术股份有限公司董事会

2025年5月20日