安徽凤凰:安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书

天禾律师安徽凤凰股东大会法律意见书

安徽天禾律师事务所

关于安徽凤凰滤清器股份有限公司

2024年年度股东大会法律意见书

天律意2025第00881号

致：安徽凤凰滤清器股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)和贵公司（下称“公司”）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，以及公司与安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司2024年年度股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：

1、公司章程、股东大会议事规则；

2、公司第四届董事会第七次会议决议公告；

3、公司第四届监事会第六次会议决议公告；

4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第四届董事会第七次会议决议公告》《第四届监事会第六次会议决议公告》《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》；

5、股权登记日（2025年4月17日）的股东名册；

6、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；天禾律师安徽凤凰股东大会法律意见书7、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）出具的《安徽凤凰滤清器股份有限公司2024年年度股东大会网上投票结果统计表》；

8、本次股东大会会议文件。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一并予以公告。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》第一百六十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开及其他相关法律问题发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序2025年3月31日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台刊载《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。

2025年4月22日，公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股

东代理人共9户，共代表股份61891600股，占公司总股本67.51%。会议由公司董事会召集、董事长巫界树先生主持。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符合《公司章程》《股东大会议事规则》及《公司法》等法律、法规的规定。

二、关于本次股东大会会议人员的资格及召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共计9户。其中：

现场出席会议的股东或股东代理人共计9户，股东或股东代理人代表的股东均为本次股东大会股权登记日2025年4月17日下午收市时在中国结算北京分公

司登记在册的公司股东。股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代理人出席的均出示了授权委托书及委托人、本人的身份证明。

以网络投票方式参会的股东共0户。

2、公司董事、监事和高级管理人员。天禾律师安徽凤凰股东大会法律意见书

3、本所律师。

经验证，上述人员参加本次股东大会符合公司《公司章程》《股东大会议事规则》及《公司法》等法律、法规的规定，其与会资格合法有效。

（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会的召集人资格符

合公司《公司章程》《股东大会议事规则》及《公司法》等法律、法规的规定，合法、有效。

三、关于本次股东大会的表决程序

1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方

式对通知中列明的议案进行了表决。

2、参与网络投票的股东通过中国结算持有人大会网络投票系统，以记名投

票方式按规定程序对议案进行表决。采用中国结算持有人大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开日的前日15:00至股东大会

召开当日的15:00。

网络投票结果由中国结算负责统计。

3、投票活动结束后，结合中国结算出具的《安徽凤凰滤清器股份有限公司

2024年年度股东大会网上投票结果统计表》，现场统计并公布了每项议案的表决结果。

经验证，本次股东大会的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》等法律、法规的规定，表决结果合法、有效。

四、关于本次股东大会的表决结果经验证，本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意股数61891600股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，天禾律师安徽凤凰股东大会法律意见书

占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》