田野股份:关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：832023证券简称：田野股份公告编号：2025-039

田野创新股份有限公司

关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

田野创新股份有限公司定于2025年5月28日召开2024年年度股东会，股权登记日为2025年5月23日，有关会议事项详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官网披露的《关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025年5月12日，公司董事会收到单独持有9.85%股份的股东姚玖志书面提交

的《关于提请田野创新股份有限公司2024年年度股东会增加临时议案的函》，提请在

2025年5月28日召开的2024年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一《关于公司拟申请银行授信的议案》

为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向桂林银行股份有限公司北海分行申请不超过人民币25000万元（含）授信额度，期限3年。公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。

实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

议案二《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》因项目建设及经营工作需要，公司全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）拟向海南农村商业银行股份有限公司定安支行（以下简称“海南农商行”）申请流动资金贷款6000万元，贷款期限为3年；申请“一链通”保理2000万元，借款期限为3年；申请固定资产贷款7800万元，贷款期限为5年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借（贷）款提供连带责任保证。

实际担保金额以海南达川实际发生的借（贷）款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

（三）审查意见说明经审核，董事会认为股东姚玖志符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东姚玖志提出的临时提案提交公司2024年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月29日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司2024年年度股东会审议事项

（一）审议2024年年度报告及其摘要议案

（二）审议2024年度董事会工作报告议案

（三）审议2024年度监事会工作报告议案

（四）审议关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

（五）审议2024年度财务决算报告议案

（六）审议2025年度财务预算报告议案

（七）审议2024年度利润分配预案议案

（八）审议关于2024年度审计报告的议案