证券代码：832023证券简称：田野股份公告编号：2025-043

田野创新股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月28日2.会议召开地点：湖北田野农谷生物科技有限公司（湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道195号）会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数81947409股，占公司有表决权股份总数的25.04%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数466249股，占公司有表决权股份总数的0.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次年度股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数81530384股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（四）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（六）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（七）审议通过《2024年度利润分配预案》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（八）审议通过《关于2024年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（九）审议通过《关于内部控制评价报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（十）审议通过《关于预计2025年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53405283股，占本次股东会有表决权股份总数的99.23%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.77%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东上海欣融食品原料有限公司回避表决。（十一）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（十二）审议通过《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（十三）审议通过《关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（十四）审议通过《关于公司拟申请银行授信的议案》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（十五）审议通过《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数81530483股，占本次股东会有表决权股份总数的99.49%；反对股数

416926股，占本次股东会有表决权股份总数的0.51%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况无。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《2024年度利

（七）4932310.58%41692689.42%00%润分配预案》《关于预计

2025年日常性

（十）4932310.58%41692689.42%00%关联交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

（二）律师姓名：刘力铱律师、贺宁律师

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席本次股东会的人员以及会议召集

人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）《田野创新股份有限公司2024年年度股东会决议》（二）《北京天驰君泰律师事务所关于田野创新股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》田野创新股份有限公司董事会

2025年5月29日