证券代码：832089证券简称：禾昌聚合公告编号：2025-040

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月13日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵茜菁女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

79229130股，占公司有表决权股份总数的52.5852%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

30140股，占公司有表决权股份总数的0.0200%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2024年年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数4761240股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东赵东明、蒋学元和石耀琦已回避表决回避表决的股份数合计

74467890股。（十一）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于2025年度独立董事津贴的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数79229130股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例(七)《关于<2024年3360890100%00%00%年度权益分派预案>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：司慧、张亘

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况陈丽娟监事任命2025年5月13日2024年年度股东会审议通过盛舒纯监事离任2025年5月13日2024年年度股东会审议通过

五、备查文件

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司2024年年度股东会决议》（二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开

2024年年度股东会的法律意见书》苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2025年5月14日