雷特科技:董事、高管薪酬管理制度

证券代码：832110证券简称：雷特科技公告编号：2025-060

珠海雷特科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议及表决情况本制度的修订经公司2025年7月8日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、制度的主要内容，分章节列示：

第一章总则

第一条为进一步规范珠海雷特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件规定及《珠海雷特科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公司实际情况，特制定本薪酬管理制度。

第二条本制度适用于以下人员:

（一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。

（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘

书、公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。

第三条公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合进行综合考核确定薪酬。

第四条公司董事、高级管理人员薪酬分配遵循以下基本原则：

（一）按劳分配与责、权、利相匹配的原则；

（二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；

（三）薪酬与公司长远利益相结合原则；

（四）考核以公开、公平、公正为原则、科学考评、严格兑现。

第二章薪酬管理机构

第五条公司股东会负责审议董事的薪酬考核制度和薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬考核制度和薪酬方案。

第六条公司人力资源部、财务部配合董事会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章薪酬与考核管理

第七条董事、高级管理人员薪酬标准如下：

(一)独立董事（指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，能够独立客观履行监督和决策职责的董事)：采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过。除此之外不再公司享受其他报酬、社保待遇等；独立董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。

独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）内部董事：指在公司担任除董事外的其他职务的董事按其岗位对应的

薪酬与考核管理办法执行，不再另行领取董事津贴。

（三）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。其基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定，按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础，根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。

第四章薪酬管理

第八条公司董监高人员因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免

决议的时间为准，按月计算其当年薪酬。

第九条除独立董事以外的董事、高级管理人员按公司相关规定标准缴纳五险一金，个人按规定承担个人应承担部分。

第十条董事、高级管理人员任职期间，出现下列情形之一者，可给予降薪

或不予发放绩效奖金：

(一)严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书面警告以上处分的；

(二)严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；