国浩律师（杭州）事务所

关于

利尔达科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会的

法律意见书

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二〇二五年七月国浩律师（杭州）事务所法律意见书

国浩律师（杭州）事务所关于利尔达科技集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会的

法律意见书

致：利尔达科技集团股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受利尔达科技集团股份有

限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管

理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和北京证

券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件，以及现行有效的《利尔达科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《利尔达科技集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法

规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议

的表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该国浩律师（杭州）事务所法律意见书等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序

（一）公司董事会已于2025年6月17日在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）上刊载了《利尔达科技集团股份有限公司关于召开 2025

年第三次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会议通知中载明了本次

股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会

议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

（二）公司本次股东会现场会议于2025年7月3日14时30分在公司会议室召开，由公司董事长叶文光先生主持本次股东会。

（三）本次股东会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大

会网络投票系统。网络投票的具体时间为2025年7月2日15:00—2025年7月3日15:00。

（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。

本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。国浩律师（杭州）事务所法律意见书二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格

（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为截至2025年6月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。

（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及

股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东共7名，代表有表决权的股份数245831837股，占公司有表决权股份总数的58.3051%。

根据中国证券登记结算有限责任公司在本次股东会网络投票结束后提供的

网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内无通过网络有效投票的股东。

上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计7名，代表有表决权的股份数245831837股，占公司有表决权股份总数的58.3051%。

（三）列席本次股东会的人员为公司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。

（四）本次股东会的召集人为公司董事会。

本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出席会议人员、召集人的资格合法、有效。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网

络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表、公司监事以及本

所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过中国结算网上营业厅和中国结算官方微信公众号进行，中国证券登记结算有限责任公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对各议案的中小国浩律师（杭州）事务所法律意见书投资者表决情况进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。

（二）本次股东会的表决结果

1、本次股东会审议的议案如下：

（1）关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案：

*修订《董事会议事规则》；

*修订《股东会议事规则》；

*修订《关联交易管理制度》；

*修订《承诺管理制度》；

*修订《利润分配管理制度》；

*修订《独立董事工作制度》；

*修订《对外担保管理制度》；

*修订《对外投资管理制度》；

*修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》；

*修订《募集资金管理制度》；

*制定《独立董事专门会议制度》；

*制定《会计师选聘制度》；

?制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

（2）关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

（3）关于废止《监事会议事规则》的议案。

2、本次股东会审议的第（1）项议案中的第**项子议案以及第（2）项、

第（3）项议案为特别决议事项，经出席股东会股东所持有的有效表决权三分之

二以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席股东会股东所持有的有效表决权过半数通过。

本所律师经核查后认为，本次股东会审议的上述议案获得通过。

3、本次股东会审议的议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东应回避而

未回避该议案表决的情况。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项

的参与度，前述议案中第（1）项议案的第*项子议案对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。国浩律师（杭州）事务所法律意见书本所律师核查后认为，本次股东会审议议案全部获得通过。本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范

性文件和《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

——本法律意见书正文结束——国浩律师（杭州）事务所法律意见书