证券代码：832149证券简称：利尔达公告编号：2025-042

利尔达科技集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月22日

2.会议召开地点：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼18

楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶文光

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数

255926617股，占公司有表决权股份总数的60.69934%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

680044股，占公司有表决权股份总数的0.16129%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师、保荐代表人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数255926571股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99998%；

反对股数46股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数255926571股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99998%；

反对股数46股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数255926571股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99998%；

反对股数46股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数255926571股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99998%；

反对股数46股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（五）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数255926571股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99998%；

反对股数46股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（六）审议通过《2024年不进行利润分配的议案》

1.议案表决结果：

同意股数255926571股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99998%；反对股数46股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（七）审议通过《独立董事2024年度述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数255926571股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99998%；

反对股数46股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00002%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的议案》

1.议案表决结果：

同意股数255246573股，占本次股东会有表决权股份总数的99.73428%；

反对股数680044股，占本次股东会有表决权股份总数的0.26572%；弃权股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例六《202467999899.99324%460.00676%00%年不进行利润分配的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：袁晟、楼晴昊

（三）结论性意见

利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》

《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司2024年年度股东会决议》利尔达科技集团股份有限公司董事会

2025年5月26日