证券代码：832278证券简称：鹿得医疗公告编号：2025-035

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：南通工厂会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长项友亮

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

105390600股，占公司有表决权股份总数的59.8810%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次年度股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于批准报出公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十二）审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。（十三）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数105390600股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（十）《关于00%00%00%

2024年

年度权益分派预案的议案》

三、律师见证情况（一）律师事务所名称：君合律师事务所上海分所

（二）律师姓名：赵丹妮、汤亦炜

（三）结论性意见

鹿得医疗本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的

有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司2024年年度股东会决议》

（二）《法律意见书》江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会

2025年5月16日