证券代码：832469证券简称：富恒新材公告编号：2025-059

深圳市富恒新材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姚秀珠女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

66337461股，占公司有表决权股份总数的47.07%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024年度审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于深圳市富恒新材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1352189股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于<独立董事2024年度述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（十五）审议通过《关于关联方无偿为公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1352189股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案所列事项，关联股东姚秀珠、郑庆良和深圳市冠海投资有限公司、深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十六）审议通过《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》

1.议案表决结果：

同意股数66337461股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权

序号名称票数比例票数比例票数比例（六）关于公司1352189100%00%00%

2024年年

度权益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所

（二）律师姓名：张博阳、王宪

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司2024年年度股东会会议决议》（二）《国浩律师（北京）事务所关于深圳市富恒新材料股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》深圳市富恒新材料股份有限公司董事会

2025年5月26日