美邦科技:募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

河北美邦工程科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证

报告

大信专审字[2025]第37-00009号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

大信专审字[2025]第37-00009号

河北美邦工程科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了鉴证。

一、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有- 1 -大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558

北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668

学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn

邮编 100083 Beijing China 100083重大方面公允反映了2024年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·北京中国注册会计师：

二○二五年四月二十九日

-2-河北美邦工程科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告河北美邦工程科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间2023年4月24日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]952号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股票于2023年5月25日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为1320.00万股（超额配售选择权行使前），发行价格为10.74元/股，募集资金总额为人民币141768000.00元，扣除发行费用（不含税）20242566.00元后，公司实际募集资金净额为人民币121525434.00元。截至2023年5月17日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具“中兴华验字（2023）

第010048号”验资报告。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专户已完成销户手续，相关账户余额为0，具体使用情况如下：

项目金额

1.募集资金总额141768000.00

减：发行相关费用20242566.00

2.募集资金净额121525434.00

加：利息收入436235.99

减：募投项目支付金额121961669.99

3.截至2024年12月31日募集资金余额0.00

二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。