纳科诺尔:关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

证券代码：832522证券简称：纳科诺尔公告编号：2025-036

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次本次会议为2024年年度股东大会。

（二）召集人本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月13日15:30。2、网络投票起止时间：2025年5月12日15:00—2025年5月13日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股832522纳科诺尔2025年5月8日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市尚公律师事务所律师。

（七）会议地点

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司多媒体会议室。二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024年年度报告》（公告编号：2025-037）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

（二）审议《关于2024年年度权益分派预案的议案》

为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施2024年年度权益分派。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-039）。

（三）审议《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的

《2024年度独立董事述职报告（刘军学）》（公告编号：2025-045）、《2024年度独立董事述职报告（谢秋兰）》（公告编号：2025-046）、《2024年度独立董事述职报告（张晓颖）》（公告编号：2025-047）、《2024年度独立董事述职报告（郭景祥已离任）》（公告编号：2025-055）。

（四）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，董事会编写了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》，汇报董事会2024年度工作情况。

（五）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会2024年度工作的实际情况，监事会就2024年度的工作进行了总结和汇报，编写了《2024年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》中的有关规定，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

（七）审议《关于股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告的议案》根据相关法律法规，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号：2025-043）。

（八）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构。

具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；