证券代码：832566证券简称：梓橦宫公告编号：2025-020

四川梓橦宫药业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024年度，本人作为四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责，积极出席各项会议，认真审议各项提案并提出建议，始终维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就2024年度履职情况汇报如下：

一、出席董事会、股东大会会议的情况

2024年度，公司共召开了10次董事会，4次股东大会，本人通过现场或网

络通讯方式按时出席会议，没有委托他人出席会议或缺席的情形。认真履行相关审批程序，独立、客观、审慎地发表意见并行使表决权，对审议的议案均无异议，也无弃权、反对情形。出席会议情况如下：

董事会股东大会应出席实际出出席会议投票情况应出席实际出出席会议次数席次数方式次数席次数方式

1010现场+网络同意44现场+网络

二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况（一）参与董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设四个专门委员会，本人担任了提名委员会的主任委员和财务与审计委员会委员。报告期内，按照北京证券交易所有关规定和《公司章程》《独立董事工作制度》与各专门委员会工作细则的相应要求，积极出席专门委员会会议，切实履行独立董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就重要事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见。

2024年度，共计召开了2次提名委员会会议、6次财务与审计委员会会议，

对专门委员会会议涉及的各项重要提案认真审议并提出合理建议，促进公司董事会科学决策、助力公司管理水平提升。出席会议情况如下：

专门委员会会议应出席次数实际出席次数出席会议方式投票情况

提名22现场+网络同意

财务与审计66现场+网络同意

（二）参与独立董事专门会议情况

2024年度，独立董事就重点关注事项共召开了2次独立董事专门会议，本

人现场参与并审议通过了《2023年度权益分派预案》《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、行使独立董事特别职权的情况

2024年度，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会，

独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查，或者依法公开向股东征集股东权利等履行独立董事特别职权的情况。

四、与内外部审计机构沟通的情况

2024年度，本人高度重视与公司内部审计部门及外部审计机构的沟通协作，

通过定期交流、专项核查等方式与内外部审计机构的密切协作，确保审计工作独立性与有效性，切实履行监督职责。在与会计师事务所沟通中，重点了解了审计工作计划、审计重点及风险判断等内容，针对审计师提出的关键审计事项结合行业经验及专业知识，要求管理层与审计师进行多轮论证，确保会计处理的合规性和披露的透明度。积极助推内部审计工作稳定、高效开展，确保了公司财务信息的真实性和准确性。

五、在公司现场工作的情况

2024年度，本人充分利用参加公司会议或其他便利方式，对公司发展战略、经营状况、内部控制情况进行现场调查和了解，通过查阅资料、与公司高管人员及其他相关人员交流等方式对其他董事、高管的履职与制度的完善和执行情况进行监督、核查。现场工作合计约16天，参与董事会、专门委员会及研发讨论等会议，与公司经营管理层保持沟通，及时获悉公司各重大事项的进展和决策落实情况，充分发挥独立董事的监督与指导职能，助力公司科学运营、健康发展。

六、与中小股东交流及保护其合法权益的情况

2024年度，本人根据国家相关法律法规及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等公司规章制度有关规定，对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，监督公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保障广大投资者的知情权，切实维护社会公众股东的利益。同时，积极关注公司在媒体和网络上的重要信息，保持与公司经营班子的及时沟通和交流。

作为独立董事，我通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，详细审阅各项会议资料，认真审议各项议案并以专业能力和经验做出表决意见，独立、客观、审慎地行使表决权，积极履行职责。利用参加董事会、股东大会以及电话、视频等方式，与公司其他董事、高管、董事会秘书、财务负责人及相关工作人员保持联系，深入了解公司的财务管理、募集资金存放与使用、生产运营、承诺履行等相关情况，关注公司日常生产经营管理、公司治理、内部控制等方面的情况，运用自身的知识积累，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见，持续关注、监督各类事项的执行情况，维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

七、其他履职情况

报告期内，本人认真学习行业相关法律法规及规范性文件，积极参加四川证监局、北京证券交易所、四川省上市公司协会、保荐机构及公司内部组织的各种法规、制度培训，及时掌握相关政策，了解监管要点。积极参与《上市公司独立董事管理办法》等专项培训学习，持续提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见。

2024年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对相应工作

给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。履职过程中，我始终保持与管理层的深入交流，详细了解公司经营状况和重大事项进展，监督各项决议的执行和落实情况，确保公司尤其是中小股东的利益不受损害。未来，我将继续加强与公司管理层的沟通与协作，重点关注公司风险防范与内部控制等方面的改进和优化，助力公司治理结构的不断完善。同时，不断提高自身专业素养和履职能力，为公司的发展贡献更多的智慧和力量。

四川梓橦宫药业股份有限公司

独立董事：马毅

2025年4月28日