证券代码：832786证券简称：骑士乳业公告编号：2025-050

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长党涌涛

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的通知已于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台公告（公告编号：2025-021）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

111507280股，占公司有表决权股份总数的53.34%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

111507280股，占公司有表决权股份总数的53.34%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2024年审计报告》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2024年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。（十一）审议通过《关于制定和修订部分管理制度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数8580000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东党涌涛、田胜利、乔世荣、高智利、薛虎、黄立刚、杜旭林、

王喜临、党晓超回避表决。

（十三）审议通过《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十五）审议通过《关于向控股子公司提供借款的议案》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十六）审议通过《关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款》

1.议案表决结果：

同意股数111507280股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例六《20243000000100%00%00%年度权益分派的议案》十二《关于3000000100%00%00%预计公司2025年日常关联交易的议案》十五《关于3000000100%00%00%向控股子公司提供借款的议案十六《关于3000000100%00%00%董事会授权总经理处理对全资子公司借款》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所

（二）律师姓名：韩银雪、任坤坤

（三）结论性意见

公司2024年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

格、本次股东会审议事项和表决程序均符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。四、备查文件

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2024年年度股东会决议》2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会

2025年5月30日