证券代码：832802证券简称：保丽洁公告编号：2025-028

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月20日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钱振清先生

6.召开情况合法合规的说明：

公司已于2025年4月29日在北京证券交易所指定的信息披露平台上（http://www.bse.cn/）披露了本次股东会召开的通知公告，并经第四届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东会，本次股东会的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数

46409382股，占公司有表决权股份总数的73.57%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

1000000股，占公司有表决权股份总数的1.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事5人，出席5人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务及内控审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2024年度利润分配的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《公司2024年度财务报表审计报告》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。（十一）审议通过《关于制定2025年度董事、监事和高级管理人员薪酬计划的议案》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》

1.议案表决结果：

同意股数46409382股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

八关于公司202400.00%00.00%00.00%年度利润分配的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：方晓杰、彭晓莹

（三）结论性意见本所律师认为，公司2024年年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、江苏保丽洁环境科技股份有限公司2024年年度股东会决议

江苏保丽洁环境科技股份有限公司董事会

2025年5月21日