开特股份:关于全资子公司对外投资的公告

证券代码：832978证券简称：开特股份公告编号：2025-041

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展规

划及实际经营需要，拟以全资子公司武汉奥泽电子有限公司（以下简称“奥泽”）为主体，在武汉市经开区智能网联和电动汽车产业园投资建设新能源产业基地项目，项目建设投资金额不超过2.5亿元，主要生产产品包括但不限于传感器、控制器和执行器的壳体、执行器的齿轮等。（具体项目名称、项目建设投资金额以最终备案为准）。

（二）是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组。

本次交易由公司全资子公司奥泽作为新能源产业基地项目的建设运营主体，进行经营。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》第二条和第十五条规定的在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易的情形。因此，按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本项目投资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案事先经第五届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会制度》

《对外投资管理制度》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本项目的实施，尚需政府有关主管部门立项核准及报备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。