证券代码：832982证券简称：锦波生物公告编号：2025-064

山西锦波生物医药股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月21日

2.会议召开地点：山西综改示范区太原唐槐园区锦波街18号公司九楼会议

室

3.会议召开方式：现场投票及网络投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长杨霞女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共33人，持有表决权的股份总数

53902177股，占公司有表决权股份总数的60.90%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数

879237股，占公司有表决权股份总数的0.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的100%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1711337股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东杨霞、薛芳琴回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度独立董事津贴的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟变更注册资本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司2024年独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司<2024年度内部控制有效性自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》

1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

1.议案表决结果：

同意股数53902177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例关于公司2024年度权

（六）1711337100%00%00%益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西格远律师事务所

（二）律师姓名：杨圳鑫，胡玉玉

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范

性文件和《公司章程》等的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件《山西锦波生物医药股份有限公司2024年年度股东会决议》《山西格远律师事务所关于山西锦波生物医药股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》山西锦波生物医药股份有限公司董事会

2025年5月23日