柏星龙:2024年年度股东会决议公告

证券代码：833075证券简称：柏星龙公告编号：2025-044

深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月15日

2.会议召开地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河一路罗湖投资控股大厦裙

楼6楼多功能会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵国义先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的通知依法定程序和时间发出；本次会议符合《公司法》和《公司章程》及相关议事规则等规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

40242121股，占公司有表决权股份总数的62.98%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席5人，董事刘昱熙因公出差缺席；2.公司在任监事3人，出席2人，监事张娟因公出差缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总裁、副总裁、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数40242121股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2024年度监事会工作报告》议案

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2024年年度报告及其摘要》议案

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。（四）审议通过《独立董事2024年度述职报告》议案

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》议案

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《2025年度财务预算报告》议案

1.议案表决结果：

同意股数40242121股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。2.回避表决情况本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《2024年年度权益分派预案》议案

1.议案表决结果：

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）《2025年度公司董事及监事薪酬方案》议案

1.议案表决结果：

(1)审议通过《董事赵国义的薪酬方案》议案

同意股数1119490股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(2)审议通过《董事赵国祥的薪酬方案》议案

(3)审议通过《董事苏凤英的薪酬方案》议案

同意股数39487422股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(4)审议通过《董事王志永的薪酬方案》议案

同意股数40242121股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。(5)审议通过《董事甘权的薪酬方案》议案同意股数40242121股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(6)审议通过《董事刘昱熙的薪酬方案》议案

(7)审议通过《监事杜全立的薪酬方案》议案

同意股数40068121股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(8)审议通过《监事张娟的薪酬方案》议案

(9)审议通过《监事李叶的薪酬方案》议案

2.回避表决情况

关联股东赵国义、深圳市柏星龙投资有限责任公司、深圳市柏星龙创意投资

合伙企业（有限合伙）、赵国祥、赵国忠、苏凤英、杜全立在审议关联子议案时分别进行了回避表决。

（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

八《2024年年度权益分派预案》6091100.00%00.00%00.00%三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：麦琪、吴威