证券代码：833230证券简称：欧康医药公告编号：2025-047

成都欧康医药股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：四川省邛崃市临邛工业园区创业路 15 号公司 B 区技术中

心办公楼三楼第二会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长赵卓君

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

56460492股，占公司有表决权股份总数的73.0716%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事8人，出席8人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2024年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。2.回避表决情况本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2025年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数291087股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、伍丽、贾秀蓉、赵仁荣、魏柳丽、赵香、张远林、成都欧康企业管理中心（有限合伙）需回避表决，回避股数

56169405股。

（九）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2025年度租赁办公场所暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数442122股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有

表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案涉及回避事项，关联股东赵卓君、贾秀蓉、赵仁荣、赵香、张远林、成都欧康企业管理中心（有限合伙）、伍丽需回避表决，回避股数56018370股。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56460492股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于2024年年度权益

（七）291087100%00%00%分派预案的议案》《关于2025年度租赁办

（十）公场所暨关291087100%00%00%联交易的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：赵禹吉律师、张瑞雪律师

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及召集人资格、会议

表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。四、备查文件

（一）《成都欧康医药股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）《北京德恒（重庆）律师事务所关于成都欧康医药股份有限公司2024年年度股东会的法律意见》。

成都欧康医药股份有限公司董事会

2025年5月19日