证券代码：833284证券简称：灵鸽科技公告编号：2025-057

无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：江苏无锡新区珠江路95-2号，无锡灵鸽机械科技股份有

限公司四楼会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事王玉琴女士

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

40242164股，占公司有表决权股份总数的38.4043%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况1.公司在任董事8人，出席8人，其中董事王洪良、黄海平、黄祥虎、独

立董事吴斌、何亚东、黄志刚由于工作原因以通讯方式出席；

2.公司在任监事5人，出席4人，监事钟建华因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书王玉琴女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于<2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。（九）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十）审议通过《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十一）审议通过《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数583846股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案涉及关联事项，关联股东王洪良、杭一、伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、王玉琴回避表决。

（十二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十三）审议通过《关于公司2025年向银行申请年度授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数40242164股，占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%；

反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

八关于公383846100%00%00%司2024年度权益分派预案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：裴振宇律师、付慧琪律师

（三）结论性意见

上海市锦天城律师事务所经办律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序

符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；

出席本次股东会的人员和本次股东会的召集人的资格合法、有效；本次股东会的

表决程序和表决结果合法、有效；本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、无锡灵鸽机械科技股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司

2024年年度股东会的法律意见书》。

无锡灵鸽机械科技股份有限公司董事会

2025年5月19日