证券代码：833429证券简称：康比特公告编号：2025-048

北京康比特体育科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月9日

2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园2号楼2层

会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长白厚增先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份总数

60271292股，占公司有表决权股份总数的48.95%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

11237384股，占公司有表决权股份总数的9.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数60271292股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数60271292股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数60271292股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《2024年度利润分配方案》》

1.议案表决结果：同意股数60271292股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（五）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数60271292股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（六）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数60271292股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60271292股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。（八）审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60271292股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（九）审议通过《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60271292股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数60271292股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《2024年度利润分配

（四）3521232100%00%00%方案》三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所

（二）律师姓名：许明君、王晓、余文

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1、《北京康比特体育科技股份有限公司2024年年度股东会决议》2、《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》北京康比特体育科技股份有限公司董事会

2025年5月13日