证券代码：833454证券简称：同心传动公告编号：2025-014

河南同心传动股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以通讯方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席王志远先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集程序、召开时间、召开方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司2024年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-011）、

《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会已编制完成了2024年度监事会工作报告，主要内容包括2024年度监事会日常工作开展情况以及监事会2025年度重点工作计划。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2024年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司2024年度经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2024年度审计报告，具体内容详见公司 2025年 4月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）

披露的《2024年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的2024年度审计报告，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据2024年度经营情况，结合2025年度经营计划，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024年年度权益分派预案公告>的议案》（需要对中小投资者单独计票议案）

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2024年年度权益分派。具体内容详见公司于2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<拟续聘2025年度会计师事务所公告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司2024年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬预案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-028）。

2.回避表决情况

鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南同心传动股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》河南同心传动股份有限公司监事会

2025年4月21日