证券代码：833454证券简称：同心传动公告编号：2025-013

河南同心传动股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月8日以电话或邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长陈红凯先生

6.会议列席人员：公司监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司2024年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、

《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定

开展工作，编制完成了2024年度董事会工作报告，主要内容包括2024年度董事会日常工作开展情况、2024年度经营情况回顾以及董事会2025年度重点工作计划。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司治理制度的规定和要求，公司总经理编制了2024年度总经理工作报告及2025年工作计划，主要内容包括2024年度经营回顾、2024年度存在的问题及2025年度重点工作计划等。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2024年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司2024年度经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司2024年度审计报告。

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合会计师事务所为本公司出具的

2024年度审计报告，公司编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》1.议案内容：

公司根据2024年度经营情况，结合2025年度经营计划，公司编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024年年度权益分派预案公告>的议案》（需要对中小投资者单独计票议案）

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行2024年年度权益分派。具体内容详见公司于2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<拟续聘2025年度会计师事务所公告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度独立董事述职报告（汤伟）》（公告编号：2025-019）、《2024年度独立董事述职报告（蔡挺）》（公告编号：2025-020）

《2024年度独立董事述职报告（王继伟）》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

独立董事汤伟、蔡挺、王继伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于<2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。（十六）审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》（提供网络投票）

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开公司 2024 年年度股东大会通知公告》（提供网络投票）（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于<控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

公司2024年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详见公司于2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于<2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，制作了公司董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬预案。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于<拟增加营业范围及修订公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟增加营业范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2025年4月21日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议，全票同意通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南同心传动股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《河南同心传动股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》《河南同心传动股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》《河南同心传动股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》河南同心传动股份有限公司董事会

2025年4月21日