证券代码：833455证券简称：汇隆活塞公告编号：2025-045

大连汇隆活塞股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月19日

2.会议召开地点：大连汇隆活塞股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张勇董事长

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数

125297373股，占公司有表决权股份总数的70.6100%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事5人，出席5人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。（四）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于大连汇隆活塞股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2024年年度权益分派方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》1.议案表决结果：

同意股数581525股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数

0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会

有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案与部分股东涉及利害关系，关联股东苏爱琴、李晓峰、李颖、李训发、张勇、宇德群共六人共计代表公司股份124715848股回避表决。

（十二）审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数124715848股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

该议案与部分股东涉及利害关系，关联股东孙立森、张洪吉共二人共计代表公司股份581525股回避表决。

（十三）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司大连金州支行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联交易为公司单方受益，可以免予按照关联交易的方式进行审议，此议案关联股东无需回避表决。

（十四）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司大连分行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数125297373股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，上述关联交易为公司单方受益，可以免予按照关联交易的方式进行审议，此议案关联股东无需回避表决。

（十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

(十)关于2024年年度权益4909207100.00%00%00%分派方案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁恒信律师事务所

（二）律师姓名：于璇聪、周玉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员及召集人的资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、备查文件

(一)《2024年年度股东会决议》；

(二)《辽宁恒信律师事务所关于大连汇隆活塞股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。大连汇隆活塞股份有限公司董事会

2025年5月20日