证券代码：833873证券简称：中设咨询公告编号：2025-063

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月22日

2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路2号2幢中设咨询九楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄华华先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

52557274股，占公司有表决权股份总数的34.2645%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

7027974股，占公司有表决权股份总数的4.5819%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2024年度营业收入扣除情况专项说明的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司2024年年度权益分派的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告的议案》1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52557274股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司董事2024年度薪酬考核情况和2025年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数5647885股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案涉及回避事项，关联股东黄华华、马微、刘浪、李盛涛、陈军需回避表决，回避股数46909389股。

（十四）累积投票议案表决情况

1.关于选举监事的议案表决结果

议案得票数占出席会议是否议案名称得票数

序号有效表决权的比例当选14.1关于选举马晓霞女4552930086.6280%当选士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

14.2关于选举吴德军先4552930086.6280%当选

生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案（十五）审议《关于公司监事2024年度薪酬考核情况和2025年度薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数49712910股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案涉及回避事项，关联股东龙浩需回避表决，回避股数2844364股。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（九）关于公109669100%00%00%司2024年年度权益分派的议案

（十关于变109669100%00%00%二）更募集资金用途的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市协力（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：余皓云、胡月琨

（三）结论性意见

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出

席本次股东会的人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况马晓霞监事任命2025年52024年年度股东审议通过月22日会吴德军监事任命2025年52024年年度股东审议通过月22日会

五、备查文件

(一)、《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）、《上海市协力（重庆）律师事务所关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会

2025年5月23日