远航精密:第五届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：833914证券简称：远航精密公告编号：2025-049

江苏远航精密合金科技股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月24日

2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月14日以书面方式发出

5.会议主持人：朱文涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精密合金科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了2024年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-057）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2025年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的2024年度的经营业绩为基础，结合2025年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为257948586.88元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为100000000股，以扣除回购专户

1000000股后的99000000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现

金红利1.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利9900000.00元。

具体内容详见公司于2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-060）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合江苏远航精密合金科技股份有限公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价，编制了《2024年度内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-061）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-062）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等

相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，编制了《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-063）、《国金证券股份有限公司关于江苏远航精密合金科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2025-064）、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（公告编号：2025-065）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

根据江苏远航精密合金科技股份有限公司《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2025年度监事薪酬方案。具体内容详见公司于2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

全体监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司<2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）根据2024年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况出具了《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。2024年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方未发生对公司的资金占用情况。

具体内容详见公司于2025年4月24日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于江苏远航精密合金科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司<2025年一季度报告>的议案》