证券代码：834062证券简称：科润智控公告编号：2025-119

科润智能控制股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王荣先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共17人，持有表决权的股份总数

75780634股，占公司有表决权股份总数的40.16%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

1421417股，占公司有表决权股份总数的0.75%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）《关于修订及制定各项内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2)审议通过《修订<网络投票实施细则>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3)审议通过《修订<累积投票制实施细则>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4)审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《修订<独立董事工作细则>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6)审议通过《修订<独立董事专门会议工作细则>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7)审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8)审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9)审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。(10)审议通过《修订<对外担保管理制度>》同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11)审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13)审议通过《修订<防范关联方资金占用管理制度>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14)审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15)审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》

同意股数75780634股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例3.12修订《利2185605100%00%00%润分配管理制度》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：蓝锡霞、白曦

（三）结论性意见

科润智能控制股份有限公司本次股东会的召集和召开程序、参加本次股东会

人员资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况王震监事离任2025年7月2025年第三次临时股审议通过

31日东会

周豪监事离任2025年7月2025年第三次临时股审议通过

31日东会

廖小云董事离任2025年7月2025年第三次临时股审议通过

31日东会

五、备查文件

（一）《科润智能控制股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于科润智能控制股份有限公司2025

年第三次临时股东会法律意见书》。科润智能控制股份有限公司董事会

2025年8月1日