证券代码：834062证券简称：科润智控公告编号：2025-080 科润智能控制股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年7月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月11日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王震先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的议案》 1.议案内容： 自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构一直积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境变化和公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，现终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请材料的公告》（公告编号：2025-115）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于废止

<监事会议事规则>

的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《科润智能控制股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于取消监事会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司第四届董事会审计委员会成员为潘自强（主任委员）、冯震远、徐向萍。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权，原监事会任期至股东会审议通过之日止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况本议案不涉及回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》科润智能控制股份有限公司监事会 2025年7月16日