证券代码：834062证券简称：科润智控公告编号：2025-116 科润智能控制股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次本次会议为2025年第三次临时股东会。 （二）召集人本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025年7月31日15:00。 2、网络投票起止时间：2025年7月30日15:00—2025年7月31日15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058了解更多内容。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股834062科润智控2025年7月25日 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.本公司聘请的律师。 国浩律师（杭州）事务所律师。 （七）会议地点浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路21号会议室。 二、会议审议事项投票股东类型议案编号议案名称普通股股东非累积投票议案关于取消监事会及变更注册资本并修订《公司章 1√程》的议案 2关于废止《监事会议事规则》的议案√ 3关于修订及制定各项内部管理制度的议案 3.01修订《股东会议事规则》√ 3.02修订《网络投票实施细则》√ 3.03修订《累积投票制实施细则》√ 3.04修订《董事会议事规则》√ 3.05修订《独立董事工作细则》√ 3.06修订《独立董事专门会议工作细则》√ 3.07修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√ 3.08修订《募集资金管理制度》√ 3.09修订《关联交易管理制度》√ 3.10修订《对外担保管理制度》√ 3.11修订《对外投资管理制度》√ 3.12修订《利润分配管理制度》√ 3.13修订《防范关联方资金占用管理制度》√ 3.14修订《承诺管理制度》√ 3.15制定《会计师事务所选聘制度》√ 议案1、议案3（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第十二次会议 审议通过，议案2已经公司第四届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露的相关公告。 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）； 上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3.12）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。 三、会议登记方法（一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 2.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人 股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。 3.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2025年7月29日9:00-11:00 （三）登记地点：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路21号会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：李强 联系电话：0570-4982661 传真：0570-4982345 联系地址：浙江省衢州市江山市经济开发区山海协作区协作路21号 （二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理 五、备查文件 （一）《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》； （二）《科润智能控制股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》。 科润智能控制股份有限公司董事会 2025年7月16日附件： 科润智能控制股份有限公司 2025年第三次临时股东会授权委托书 兹全权委托先生（女士）代表本单位出席科润智能控制股份 有限公司2025年7月31日召开的2025年第三次临时股东会，并对会议各项议题代为行使表决权、签署相关会议文件。 一、授权范围 （一）审议下述事项并行使表决权序号所议事项同意反对弃权关于取消监事会及变更注册资本并修订《公司章程》的议案 2关于废止《监事会议事规则》的议案 3关于修订及制定各项内部管理制度的议案 3.01修订《股东会议事规则》 3.02修订《网络投票实施细则》 3.03修订《累积投票制实施细则》 3.04修订《董事会议事规则》 3.05修订《独立董事工作细则》 3.06修订《独立董事专门会议工作细则》 3.07修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》序号所议事项同意反对弃权 3.08修订《募集资金管理制度》 3.09修订《关联交易管理制度》 3.10修订《对外担保管理制度》 3.11修订《对外投资管理制度》 3.12修订《利润分配管理制度》 3.13修订《防范关联方资金占用管理制度》 3.14修订《承诺管理制度》 3.15制定《会计师事务所选聘制度》 （二）签署相关会议文件 二、授权有效期：2025年7月31日 注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人/执行事务合伙人 委派代表签署，委托人为自然人时由委托人签字。 2、授权范围应分别对列入股东会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。 签署： 委托人持有股份数：股 委托人（签署）： 受托人身份证号码： 受托人（签署）： 签发日期：