证券代码：834415证券简称：恒拓开源公告编号：2025-035

恒拓开源信息科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：牟轶

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

64426926股，占公司有表决权股份总数的46.20%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数

91股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数64426926股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数64426926股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数64426926股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。（四）审议通过《公司2024年年度报告及摘要》

1.议案表决结果：

同意股数64426926股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数64426926股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

1.议案表决结果：

同意股数64426926股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》

1.议案表决结果：

同意股数25942158股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

西藏智航科技有限公司、北京亚邦伟业技术有限公司、牟轶回避表决。

（八）审议通过《公司2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数64426926股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

议案关于公司2024年度利91100%00%00%

（五）润分配方案的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所

（二）律师姓名：唐琼、刘伟东

（三）结论性意见

公司2024年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市规则》及

其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格、

召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件

（一）《恒拓开源信息科技股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

恒拓开源信息科技股份有限公司董事会

2025年5月19日