证券代码：834770证券简称：艾能聚公告编号：2025-037

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月19日

2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚华先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数

62894693股，占公司有表决权股份总数的48.3314%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数

0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62894693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62894693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62894693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62894693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62894693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024年度权益分派预案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62894693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62894693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62894693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。（九）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62894693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62894693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

1.议案表决结果：

同意股数62894693股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于<2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数12324855股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制

衣有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、张良华、钱玉明回避本次表决。

（十三）审议通过《关于<2025年度公司监事薪酬方案>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数57126699股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东殷建忠回避本次表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

(六)关于00%00%00%

<2024年度权益分

派预案>的议案

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：童碧君、何旭

（三）结论性意见

贵公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员资格、召集

人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2024年年度股东会决议》（二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2024年年度股东会法律意见书》浙江艾能聚光伏科技股份有限公司董事会

2025年5月20日