迅安科技:第四届监事会第六次会议决议公告

证券代码：834950证券简称：迅安科技公告编号：2025-060

常州迅安科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月25日

2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路1号公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘粉珍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事万霞因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-057）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的

《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》

1.议案内容：

为提升资产运行和经营管理效率，盘活存量资产，公司与江苏聚尔康医疗科技有限公司签署《土地（厂房）买卖合同》，将位于江苏省常州市五一路318号老厂区的工业用地及地上厂房、附属设施进行出售。根据江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司2025年8月15日为公司出具的《房地产估价报告》（报告编号：苏新大陆房估字（2025）第2039号），截至评估基准日2025年8月11日，上述拟出售资产评估价值为人民币2319.99万元。经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币2488万元。

具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《出售资产的公告》（公告编号：2025-092）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

4.本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，免去刘粉珍监事会主席职务，免去吴雨兴监事职务。

《常州迅安科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。同时根据公司实际需求，公司拟将注册地址由“江苏省常州市常州经济开发区潞城街道东关路1

号（一照多址）。一照多址的地址：江苏省常州市常州经济开发区潞城街道五一路318号。”变更为“江苏省常州市经济开发区东关路1号”，并相应修订《公司章程》。具体情况详见章程修订对比表。

上述变更最终以登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。