五新隧装:2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：835174证券简称：五新隧装公告编号：2025-123

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年6月9日

2.会议召开地点：公司1号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨贞柿先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数

39656374股，占公司有表决权股份总数的44.2967%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数

901294股，占公司有表决权股份总数的1.0068%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；4.公司在任高级管理人员5人，出席5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数39547550股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7256%；反对股数108824股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2744%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<湖南五新隧道智能装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《修订<股东会议事规则>》

(2)审议通过《修订<董事会议事规则>》

(3)审议通过《修订<独立董事工作细则>》

同意股数39547550股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7256%；反对股数108824股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2744%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。(4)审议通过《修订<关联交易管理制度>》同意股数39547550股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7256%；反对股数108824股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2744%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5)审议通过《修订<对外担保制度>》

(6)审议通过《修订<对外投资管理制度>》

(7)审议通过《修订<网络投票实施细则>》

(8)审议通过《修订<累积投票实施细则>》

(9)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》

(10)审议通过《修订<利润分配管理制度>》

(11)审议通过《修订<承诺管理制度>》同意股数39547550股，占本次股东会有表决权股份总数的99.7256%；反

对股数108824股，占本次股东会有表决权股份总数的0.2744%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12)审议通过《修订<募集资金管理制度>》

(13)审议通过《修订<董监高薪酬与绩效考核管理办法>》

(14)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

2.回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。