证券代码：835184证券简称：国源科技公告编号：2025-045

北京世纪国源科技股份有限公司

拟续聘2025年度会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供8年审计服务，上期审计收费70万元，本期审计收费未确定一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度的审计机构。

1.基本信息

会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

2024年度末合伙人数量：241人

2024年度末注册会计师人数：2356人

2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：904人

2023年收入总额（经审计）：34.83亿元

2023年审计业务收入（经审计）：30.99亿元2023年证券业务收入（经审计）：18.40亿元

2024年上市公司审计客户家数：707家

2024年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业行业门类行业大类序号

C 制造业 制造业

I 信息传输、软件和信息技术服务业 信息传输、软件和信息技术服务业

F 批发和零售业 批发和零售业

N 水利、环境和公共设施管理业 水利、环境和公共设施管理业

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 电力、热力、燃气及水生产和供应业

2024年上市公司审计收费：7.20亿元

2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：51家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：>20000万元

职业保险累计赔偿限额：>20000万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。

原告备案案件时间主要案情诉讼进展天健作为华仪电气2017已完结（天健在年度、2019年度年报审计5%的范围内与

华仪电气、

2024年3月机构，因华仪电气涉嫌财务华仪电气承担

投资者东海证券、

6日造假，在后续证券虚假陈述连带责任，天健

天健诉讼案件中被列为共同被已按期履行判告，要求承担连带赔偿责任决）上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）

因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次和纪律处分2次。

67名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑

事处罚0次、行政处罚12次、监督管理措施32次、自律监管措施24次和纪律处分13次。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人姓名余龙陈硕京张琳何时成为注册

2007年2020年2010年

会计师何时开始从事

2009年2017年2010年

上市公司审计何时开始在本

2015年2016年2010年

所执业何时开始为本公司提供审计2017年2024年2025年服务近三年签署或近三年签署了现代近三年签署了工大近三年签署了热威

复核上市公司制药、工大科雅等科雅、中兵红箭等股份、双飞集团等审计报告情况审计报告审计报告审计报告

2.诚信记录项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

事由及处理处罚序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位情况中国证监会

2023年9月27日行政监管措施瑞斯康达

上海专员办

1余龙2019-2020年

上海证券交年报审计项目

2023年12月26日行政监管措施

易所

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

本期2025年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。

上期2024年审计收费70万元，其中年报审计收费45万元。

2025年审计费用的定价原则不变，即审计服务收费会根据公司规模、工作

要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况公司于2025年4月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司于2025年4月16日召开第四届监事会第七次会议，审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。经审议，监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计工作中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的业务执业资格，能够满足2025年度审计工作要求，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）审计委员会审计意见

公司于2025年4月16日召开第四届董事会审计委员会第五次会议，审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

经审查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司2025年度审计工作的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年审计费用的定价原则不变。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的决策符合有关法律法规及《公司章程》

的有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。我们一致同意该议案内容，并将此议案提交董事会审议。

（三）生效日期本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录（一）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

（二）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（三）《北京世纪国源科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》北京世纪国源科技股份有限公司董事会

2025年4月18日