国源科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：835184证券简称：国源科技公告编号：2025-053

北京世纪国源科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董利成先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的

有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

56148673股，占公司有表决权股份总数的42.12%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

24878200股，占公司有表决权股份总数的18.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会对公司

2024年度经营发展及公司治理等情况进行报告，并对公司2025年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

同意股数56148673股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况；

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会对

2024年度监事会工作情况进行报告，并对2025年度监事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024年度独立董事述职报告>的议案》1.议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，独立董事李秋玲女士、张正河先生、庹国柱先生（已离任）对2024年度独立董事工作情况予以报告。

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年度独立董事述职报告（李秋玲）》（公告编号：2025-031）、《国源科技：2024年度独立董事述职报告（张正河）》（公告编号：2025-032）、《国源科技：2024年度独立董事述职报告（庹国柱已离任）》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《国源科技：2024 年年度报告》（公告编号：2025-035）、

《国源科技：2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：根据公司2024年度经营结果，公司董事会编制了《2024年度财务决算报告》。