证券代码：835185证券简称：贝特瑞公告编号：2025-009

贝特瑞新材料集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面、邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长贺雪琴先生

6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王道海、刘仕洪、朱滔、陈建军因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》1.议案内容：

公司总经理黄友元先生对公司2024年度运营情况做具体报告，并汇报公司

2025年度的工作计划。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司常务副董事长黄友元先生代表董事会对公司2024年度的董事会运行及

公司治理情况做具体报告，并对公司2025年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关

规定的要求，为真实准确地反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值以及2024年度的经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，计提资产减值准备。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发 布

的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定和要求，公司编制了2024年年度报告及摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-013）、

《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司2024年年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：公司根据2024年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了2024年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2025年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据2025年生产经营发展计划确定的经营目标，结合市场的具体状况，编制了2025年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的规定，结合公司实际情况，公司对董事、高级管理人员2024年度薪酬进行确认，并制定2025年度薪酬方案。公司核算董事、高级管理人员归属于2024年度应发的薪酬合计为3243.67万元，其中2024年度的奖金将于2025年发放。另外，公司于2024年度支付了董事、高级管理人员归属于2023年度的奖金等合计4193.55万元。

2.回避表决情况

全体董事回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《2024年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司 2024 年度可持续发展暨 ESG 报告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《2024年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈建军）》（公告编号：2025-020）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（于洪宇）》（公告编号：2025-021）、《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告（朱滔）》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《贝特瑞新材料集团股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-023）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。（十七）审议通过《会计师事务所2024年度履职情况评估报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布

的《贝特瑞新材料集团股份有限公司会计师事务所2024年度履职情况评估报告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司在银行办理授信额度的议案》

1.议案内容：

同意公司在国家开发银行深圳市分行办理人民币不超过100000万元的中期

流动资金贷款，期限不超过3年，担保方式为信用，其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

同意公司在中国银行深圳市分行办理人民币100000万元综合授信额度，授信期限为一年，担保方式为信用，具体授信业务品种及其他融资条件以最终签署的合同约定为准。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于为下属子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于对子公司担保预计及授权的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于对子公司担保预计及授权的公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、部门规章、规范性

文件的有关规定，制定《贝特瑞新材料集团股份有限公司市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议公司第六届董

事会第二十六次会议、第六届监事会第十七次会议提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及需回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第六届董事会第二十六次会议决议。

贝特瑞新材料集团股份有限公司董事会

2025年4月15日