证券代码：835368证券简称：连城数控公告编号：2025-034

大连连城数控机器股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月16日

2.会议召开地点：公司位于无锡的全资子公司连城凯克斯科技有限公司会议室（无锡市锡山区锡北泾虹路15号）

3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李春安先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数

103911758股，占公司有表决权股份总数的44.2591%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数

51100股，占公司有表决权股份总数的0.0218%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

11.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，

3占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司董监高2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司内部控制自我评价的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4（十一）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于申请综合授信额度并提供资产抵押的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103199034股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案关联股东高树良、李小锋、王鸣回避表决。

（十四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，

5占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于<未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数103911458股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9997%；

反对股数300股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0003%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例《关于公司2024

（八）年度权益分派预5080099.4129%3000.5871%00%案的议案》《关于<未来三年

（2025-2027年）

（十五）5080099.4129%3000.5871%00%股东分红回报规划>的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海中联（大连）律师事务所

（二）律师姓名：赵娇婷、胡之光

（三）结论性意见

6上海中联（大连）律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）《大连连城数控机器股份有限公司2024年年度股东会会议决议》；

（二）《上海中联（大连）律师事务所关于大连连城数控机器股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。

大连连城数控机器股份有限公司董事会

2025年5月19日

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