证券代码：835368证券简称：连城数控公告编号：2025-022

大连连城数控机器股份有限公司

关于公司合并报表范围内提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”，包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）根据整体业务发展的战略规划，结合实际生产经营的资金需要，拟向各金融机构申请融资并由公司及公司合并报表范围内子公司相互或单独提供担保，具体包括本公司拟为子公司提供担保额度不超过人民币45亿元；子公司为本公司提供担保额度不超过人民币10亿元；子公司之间

提供担保额度不超过人民币5亿元。该等担保额度包含截至本公告作出之日，公司合并报表范围内已提供并尚未解除的担保金额。

公司及子公司发生的实际担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围包括但不限于向银行等金融机构申请借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、保函

等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。公司及子公司可根据子公司实际经营情况调配公司及子公司为各子公司分别担保的额度，如以原计划提供担保的子公司实际所需担保额度在股东大会审批通过的担保总额度范围内有剩余，公司及子公司可将剩余额度调配给合并报表范围内的其他子公司。

在上述业务范围内，提请股东大会授权公司管理层具体实施担保相关事宜，无需再次单独进行审批，同时授权公司及董事长、执行董事或授权代表签

1署上述担保额度内的相关文件。相关授权有效期自公司2024年年度股东大会

审议批准之日起至下一年年度股东大会授权日止。

（二）是否构成关联交易本次交易不构成关联交易。

（三）决策与审议程序

2025年4月24日，公司召开2025年第一次独立董事专门会议，审议并

通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》，并同意提交董事会审议。

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议并通过了

《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。在子公司担任职务的董事高树良、李小锋回避表决。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，相关主体的基本信息如下表所示：

2单位：万元

截至是法定截至2024截至2024截至20242024年担保方名被担保方注册资2024年2024年2024年否企业类型成立时间注册地址代表主营业务年末总资年末流动年末净资利润总称名称本末资产营业收入净利润审人产负债总额产额负债率计有限责任公司光伏及半导体晶大连连城数连城凯克斯无锡市锡山

（非自然人投体材料生长和加控机器股份科技有限公2019-12-5区锡北泾虹曹胜军10000.00414446.34214053.80168635.8559.31%269171.4028885.2425409.56是

资或控股的法工设备的研发、有限公司司路15人独资）生产和销售有限责任公司江苏省无锡大连连城数连科半导体（非自然人投市锡山区锡半导体设备的研控机器股份2023-6-28沈安11312.5044706.5230334.6014369.4067.86%17626.843056.563046.85是

有限公司资或控股的法北镇泾虹路发、生产和销售有限公司人独资）15号特拉华州新大连连城数城堡郡威明半导体和光伏单

连城晶体技 Todd

控机器股份有限责任公司2013-4-15顿市森特维$1750.00晶炉的研发和销12688.673850.668728.3531.21%3683.55-915.81-924.79是

术公司 Barnum有限公司尔路2711售号400室越南海防市海安郡东海大连连城数

越南连城晶二坊亭武吉光伏设备制造、

控机器股份有限责任公司2024-5-8黎志欣$260.003167.791041.131624.4148.72%0-199.97-199.97是体有限公司海经济区生产和销售等有限公司

Deep C 2B航海服务与

3截至是

法定截至2024截至2024截至20242024年担保方名被担保方注册资2024年2024年2024年否企业类型成立时间注册地址代表主营业务年末总资年末流动年末净资利润总称名称本末资产营业收入净利润审人产负债总额产额负债率计工业区

CN3B2地块大连连城数无锡连强智无锡市锡山光伏及半导体专

控机器股份能装备有限有限责任公司2021-8-20区锡北镇泾王学卫3000.00用设备和通用设12610.384891.537702.7938.92%9879.313207.312779.33是有限公司公司虹路15号备的生产销售辽宁省大连

大连连城数连智（大连）光伏自动化设备其他有限责任市甘井子区

控机器股份智能科技有2020-1-21高树良2000.00集成设备的研56620.1664975.91-8455.75114.93%40203.52884.56884.56是公司欢泰西街30

有限公司限公司发、生产和销售号无锡市锡山大连连城数无锡釜川科半导体和光伏设

其他股份有限区锡北镇锡5058.461

控机器股份技股份有限2013-10-18曹胜军备的研发、生产63539.1054620.868918.2485.96%21887.92-7519.82-7481.24是公司（非上市）港路张泾东6有限公司公司和销售段209号

机械零件、零部有限责任公司中山市火炬大连连城数中山市汇创件加工；光伏设

（外商投资企开发区沿江控机器股份精密科技有2021-2-3李小锋4000.00备及元器件、通19968.4611967.117958.9360.14%11388.03-311.78-184.50是业与内资合东五路30有限公司限公司用零部件制造和

资） 号 B 栋第二销售

4截至是

法定截至2024截至2024截至20242024年担保方名被担保方注册资2024年2024年2024年否企业类型成立时间注册地址代表主营业务年末总资年末流动年末净资利润总称名称本末资产营业收入净利润审人产负债总额产额负债率计

层（住所申报）辽宁省大连

大连连城数大连威凯特市甘井子区硅料处理设备、其他有限责任

控机器股份科技有限公2019-4-22营日路40-曹胜军2000.00干燥设备的研2991.751537.881453.8851.40%1591.09-760.56-665.15是公司

有限公司司1、40号-2、发、生产和销售

40号-3

辽宁省大连市甘井子区连城凯克斯大连连城数股份有限公司营城子镇工晶体材料生长及

23349.96科技有限公控机器股份（外商投资、2007-9-25业园区营日李春安加工设备的研455382.99139511.53277095.1439.15%95077.206998.508124.20是

4司有限公司上市）路40号-1、发、制造和销售

40号-2、40

号-3上海市奉贤连城凯克斯上海岚玥新有限责任公司新材料技术研区奉浦大道科技有限公材料科技有（自然人投资2020-6-9王学卫2500.00发、石墨及碳素5099.452778.112321.3454.48%4483.5155.7555.75是

1599号第1司限公司或控股）制品销售

幢三层 N 区

5截至是

法定截至2024截至2024截至20242024年担保方名被担保方注册资2024年2024年2024年否企业类型成立时间注册地址代表主营业务年末总资年末流动年末净资利润总称名称本末资产营业收入净利润审人产负债总额产额负债率计大连连城数控机器股份无锡市锡山艾华（无锡）有限责任公司半导体和光伏设有限公司区锡北镇锡

半导体科技(自然人投资2019-12-30王学卫7400.00备的研发、生产17725.616511.9811213.6336.74%23058.416806.096067.91是连城凯克斯港路张泾东

有限公司或控股)和销售科技有限公段209号司半导体器件专用无锡市新吴

连城凯克斯有限责任公司设备、光伏设备无锡同磊晶区硕放街道科技有限公（自然人投资2023-6-5王学卫1860.00及元器件、电子1280.94292.15689.3946.18%0-385.90-380.89是体有限公司长江南路司或控股）专用材料制造与销售有限责任公司上海岚玥新江苏岚玥新常州市金坛新材料技术研

（自然人投资材料科技有材料科技有2021-4-9区金龙大道赵兵1000.00发、石墨及碳素3885.882257.581625.2358.18%7020.47312.49315.93是或控股的法人限公司限公司563号制品制造及销售

独资）

注：*上表所示被担保方均为公司合并报表范围内公司，不涉及公司控股股东、实际控制人及其关联方；

*上表所示仅为目前已在公司合并报表范围内的各拟被担保公司情况；

*对于控股子公司，公司原则上要求其他股东同比例担保或者其他相关方提供反担保等风险控制措施；

*上表所示财务数据为各公司单体数据，相关财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

6三、担保协议的主要内容

公司及子公司实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符

合条件的银行等金融机构批复为准。公司提供担保涉及抵押资产（如需）的，具体明细参见公司于2025年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司关于申请综合授信额度并提供资产抵押、质押的公告》（公告编号：2025-021）。

四、董事会意见

（一）担保原因本次公司担保额度预计是为保证公司及合并报表范围内子公司的正常资金周转，确保生产经营的持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略。

（二）担保事项的利益与风险

本次被担保对象均为公司合并报表范围内的法人主体，整体担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

（三）对公司的影响

本次担保事项是在综合考虑公司实际业务发展需要而做出的，被担保的对象为公司及公司合并报表范围内的子公司，有利于缓解经营资金压力、促进其业务的持续发展，同时公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量占公司最近一

项目数量/万元期经审计净资产的比例

7上市公司及其控股子公司提供对外担保余额52998.0012.67%

上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额

逾期债务对应的担保余额-

涉及诉讼的担保金额-

因担保被判决败诉而应承担的担保金额-

六、备查文件目录

（一）《大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

（二）《大连连城数控机器股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议》；

（三）《大连连城数控机器股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》。

大连连城数控机器股份有限公司董事会

2025年4月25日

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