证券代码：835579证券简称：机科股份公告编号：2025-037

机科发展科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（江轩宇已离职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人江轩宇作为机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规以及

《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席

2024年度的相关会议，认真审议各项议案，维护了公司整体利益和全体股东尤其

是中小股东的合法权益。现就2024年度任职期间内履行职责情况汇报如下：

一、履职工作主要情况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人自担任独立董事以来，2024年度共参加5次董事会会议、4次股东大会会议，本人认真履行职责，并根据相关法律和制度的规定，主动了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审议各项议案，积极参与讨论并发表个人意见，审慎行使表决权。本人出席会议的情况如下：

董事会股东大会应出席次授权出席应出席次授权出席出席次数出席方式出席次数出席方式数次数数次数现场及通

550440通讯

讯

2024年度，本人对提交董事会的全部议案均投同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况本人自担任公司第七届董事会审计委员会主任委员以来，本人认真履行职责，严格行使董事会审计委员会职权，2024年度共参加2次董事会审计委员会会议，对公司内外部审计工作、财务会计报告等相关议案进行了审议，并同意将有关议案提交董事会审议。具体情况如下：

会议届次参会日期参会方式审议议案

1、机科发展科技股份有限公司2023年年度报

告及其摘要

第七届董2、2023年度审计报告

事会审计2024年43、关于2023年度内部控制自我评价报告的议

1现场

委员会第月12日案

一次会议4、关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案

5、2024年度一季度报告

第七届董事会审计2024年6

2通讯1、关于变更财务负责人的议案

委员会第月17日二次会议

本人自担任公司第八届董事会独立董事以来，2024年度共参加1次独立董事专门会议，本人认真履行职责，严格行使独立董事特别职权，凭借自身专业知识发表独立、客观、专业的意见，对公司董事会换届事项进行了审议，审慎行使表决权，并同意将有关议案提交董事会审议。

会议届次参会日期参会方式审议议案

第七届董

1、关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立

事会独立

2024年7董事候选人的议案

1董事专门现场

月12日2、关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董

会议第一事候选人的议案次会议

二、在公司经营管理及董事会建设等方面发挥的作用

（一）关注公司业务

通过参加董事会历次会议，积极跟踪关注公司业务开展情况，推动公司生产经营活动的稳定、健康发展。

（二）发挥董事会专门委员会作用作为董事会专门委员会委员，通过对议题的前置研究把关提升董事会决策的科学性，为加强董事会建设、履行董事会决策作用提供了有力保障。

三、与会计师事务所的沟通情况

本人与会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工

作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

四、与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东大会等方

式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

五、现场办公情况

2024年度，本人通过参加公司的董事会、董事会专门委员会、列席股东大会等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东大会决议的执行情况，累计现场工作时间7.5天。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

六、在保护投资者权益方面所做的其他工作

有效地履行了独立董事职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问。

在此基础上，利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

监督公司严格按照法律法规的要求完善公司信息披露管理制度。要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

本人已不再担任公司独立董事职务。在此本人感谢公司及全体股东在本人任职期间给予的信任和支持，希望公司在2025年稳健经营、规范运作，以良好的业绩回报广大股东。

机科发展科技股份有限公司

独立董事：江轩宇

2025年4月28日