证券代码：835640证券简称：富士达公告编号：2025-039

中航富士达科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月24日

2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西200米中

航富士达产业基地四楼会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合

方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数

117614879股，占公司有表决权股份总数的62.6518%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数

11462股，占公司有表决权股份总数的0.0061%。（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

审议通过《2024年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对2024年度董事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：

同意股数117614879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对2024年度监事会工作进行全面总结。

2.议案表决结果：

同意股数117614879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。审议通过《关于2024年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的

2024度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数117614879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.00元（含税），并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。

具体内容详见公司于2025年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

同意股数117614879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：具体内容详见公司于2025年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）

和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

同意股数117614879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

截至2024年12月31日募集资金累计共计使用204827529.09元，全部用于富士达产业基地项目（二期）建设。

具体内容详见公司于2025年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

同意股数117614879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于2025年度财务预算的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2025度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数117614879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年3月28日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

同意股数117614879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于2025年度投资计划的议案》

1.议案内容：

为实现公司2025年的经营目标，公司制定了2025年固定资产投资计划。

2.议案表决结果：

同意股数117614879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决情况本议案不涉及回避表决。

审议通过《关于公司放弃优先购买权的议案》

1.议案内容：

公司近日收到海南腾合电子科技有限公司（以下简称“海南腾合”）发来的

《股权收购意向书》：海南腾合计划收购公司参股的西安瑞新通微波技术有限公司（以下简称“瑞新通微波”）不少于800万股股权（占比44.44%）。经公司董事会审议，同意放弃参股公司瑞新通微波股权转让的优先购买权，不减少对瑞新通微波的现有出资。

2.议案表决结果：

同意股数117614879股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例（四）《关于20246213394100%00%00%年度利润分配方案的议案》

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所（二）律师姓名：陈浩然、李泽茜

（三）结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、议案内容及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经全体出席股东签字确认的公司2024年年度股东大会会议决议；

2.中国证券登记结算有限责任公司出具的公司2024年年度股东大会合并

投票结果统计表；

3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。

中航富士达科技股份有限公司董事会

2025年4月28日