证券代码：835640证券简称：富士达公告编号：2025-032

中航富士达科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月14日

2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司五楼会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日以电子邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长武向文先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司放弃优先购买权的议案》

1.议案内容：公司近日收到海南腾合电子科技有限公司（以下简称“海南腾合”）发来

的《股权收购意向书》：海南腾合计划收购公司参股的西安瑞新通微波技术有

限公司（以下简称“瑞新通微波”）不少于800万股股权（占比44.44%）。经研究，公司拟放弃该股权转让的优先购买权不减少对瑞新通微波的现有出资。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录经与会董事签字并加盖公章的第八届董事会第九次会议决议中航富士达科技股份有限公司董事会

2025年4月15日