证券代码：835670证券简称：数字人公告编号：2025-037

山东数字人科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年5月20日

2.会议召开地点：山东数字人科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐以发

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共15人，持有表决权的股份总数

53870372股，占公司有表决权股份总数的50.7338%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数

195487股，占公司有表决权股份总数的0.1841%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事吕瑞卿因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数53870372股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数53870372股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数53870372股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数53870372股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告》

21.议案表决结果：

同意股数53870372股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司2024年年度权益分派》

1.议案表决结果：

同意股数53675885股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6390%；反对股数194487股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3610%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司2024年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案表决结果：

同意股数9580335股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事2025年度薪酬》

1.议案表决结果：

同意股数2070648股，占本次股东会有表决权股份总数的91.4139%；反对股数194487股，占本次股东会有表决权股份总数的8.5861%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况关联股东徐以发、李庆柱、李相东、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）、张娜、王清平回避表决。

3（九）审议通过《关于公司监事2025年度薪酬》

1.议案表决结果：

同意股数53643885股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6388%；反对股数194487股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3612%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东苗青回避表决。

（十）审议通过《关于公司独立董事2024年度述职报告》

1.议案表决结果：

同意股数53675885股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6390%；反对股数194487股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3610%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》

1.议案表决结果：

同意股数53675885股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6390%；反对股数194487股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3610%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的说明》

1.议案表决结果：

同意股数53870372股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4（十三）审议通过《监事会对<董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》

1.议案表决结果：

同意股数53675885股，占本次股东会有表决权股份总数的99.6390%；反对股数194487股，占本次股东会有表决权股份总数的0.3610%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例

（六）关于公5816823.0227%19448776.9773%00%司2024年年度权益分派

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京浩天(济南)律师事务所

（二）律师姓名：魏代京、丁雪律师

（三）结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《治理准则》《股东会规则》

《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）山东数字人科技股份有限公司2024年年度股东会决议。

（二）北京浩天(济南)律师事务所关于山东数字人科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书

5山东数字人科技股份有限公司

董事会

2025年5月22日

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