数字人:关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：835670证券简称：数字人公告编号：2025-033

山东数字人科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次本次会议为2024年年度股东会。

（二）召集人本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025年5月20日15:30。

2、网络投票起止时间：2025年5月19日15:00—2025年5月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

1厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方

微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股835670数字人2025年5月15日

2.本公司董事、监事、高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

北京浩天(济南)律师事务所的律师

（七）会议地点山东省济南市高新区天辰大街1188号山东数字人科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于公司2024年年度报告及其摘要》议案具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）

及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

审议《关于公司2024年度董事会工作报告》议案

2024年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上2市公司持续监管办法（试行）》等法律法规以及《公司章程》、《董事会制度》等

规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证了公司持续、稳定的发展，现编制《2024年度董事会工作报告》。

审议《关于公司2024年度监事会工作报告》议案

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规开展工作，监事会对2024年度工作进行总结，编制了《2024年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报2024年度监事会工作情况。

审议《关于公司2024年度财务决算报告》议案

依据2024年生产经营情况以及2024年度《审计报告》，公司编制了《2024年度财务决算报告》，对公司2024年财务决算情况予以汇报。

审议《关于公司2025年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在2024年财务报表数据的基础上，并结合对2025年经营情况和财务状况的预测，编制了《2025年度财务预算报告》。

审议《关于公司2024年年度权益分派》议案

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-415.92万元，母公司2024年度实现净利润-79.28万元；截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为6398.22万元，母公司报表未分配利润7595.30万元，母公司资本公积余额为5473.45万元。不满足《公司章程》第一百七十六条第三款规定“公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合等法律法规允许的其他方式分配股利，公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利”。依据章程规定并在兼顾公司未来发展及股东长远利益的考虑下，2024年度拟不进行利润分配。未来公司将努力改善经营业绩，根据实际经营情况，择机考虑利润分配事宜。

审议《关于公司2024年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他

3关联资金往来情况的专项审计说明》（XYZH/2025JNAA2B0171）。经核查，2024年

度公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的情况。

关联股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）回避表决。

审议《关于公司董事2025年度薪酬》议案

按照公司董事薪酬管理方案，在公司任职的董事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

2025年独立董事年度薪酬为税前6万元/人，按照年度支付；独立董事除领

取独立董事津贴外，不享受其他福利待遇。

关联股东徐以发、济南易盛数字科技合伙企业（有限合伙）、李庆柱、李相

东、王清平、张娜回避表决。

审议《关于公司监事2025年度薪酬》议案

按照公司监事薪酬管理方案，在公司任职的监事薪酬由基本工资和奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素确定；奖金根据公司当年业绩及个人工作完成情况确定。

关联股东苗青回避表决。

审议《关于公司独立董事2024年度述职报告》议案具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《2024年度独立董事述职报告（李增春）》（公告编号：2025-015）、《2024年度独立董事述职报告（王莉）》（公告编号：2025-017）

及《2024年度独立董事述职报告（李承润）》（公告编号：2025-016）。

审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-024）。

审议《董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明的说明》具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《董事会关于 2024年度财务报表审计出具非标

4准审计意见报告的专项说明》（公告编号：2025-027）。

审议《监事会对<董事会关于2024年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）上披露的《监事会对<董事会关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的专项说明>的审核意见》（公告编号：2025-028）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3．法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法

人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖